Money Laundering
Money Laundering: मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ई.डी., डी. घंटा। प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई शाखा ने पीएमएलए के तहत फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, जब्त की गई संपत्तियों में शिल्पा शेट्टी का जुहू स्थित एक बंगला भी शामिल है। इसमें पुणे का एक बंगला भी शामिल है. इसके अलावा, ईडी ने राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी जब्त कर लिए हैं।
दरअसल, जांच एजेंसी ईडी ने महाराष्ट्र में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर पीएमएलए एक्ट के तहत जांच शुरू की थी। आरोप है कि मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और अन्य एमएलएम कर्मचारियों ने झूठे वादों के आधार पर निवेशकों से लगभग 6600 करोड़ बिटकॉइन चुरा लिए। 2017 में 10 फीसदी रिटर्न की गारंटी थी. और बिटकॉइन माइनिंग में व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका उपयोग किया। यह एक प्रकार की पिरामिड योजना थी।
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ईडी का दावा है कि इस घोटाले के मास्टरमाइंड से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन मिले थे. अमित भारद्वाज ने निवेशकों को धोखा देकर ये बिटकॉइन हासिल किए और यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश किया। इस घोटाले की आय से राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए, जिनकी कीमत लेखन के समय 150 करोड़ रुपये से अधिक है। ईडी ने इस मामले में तीन आरोपियों की तलाश की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
हम आपको बता दें कि शिम्पी भारद्वाज को पिछले साल 17 दिसंबर 2023 को, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर 2023 को और अखिल महाजन को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। अब ये सभी जेल में हैं। मामले के मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं और ईडी जांच एजेंसी उनकी तलाश कर रही है. इस मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसी पहले ही 6,900 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर चुकी है.
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