चंडीगढ़ से गुरुग्राम तक ED की बड़ी रेड, 157 करोड़ के फर्जी एक्सपोर्ट और UAE के जरिए राउंड-ट्रिपिंग का आरोप; बैंक खाते, डीमैट होल्डिंग्स और करोड़ों की संपत्तियां अटैच, पूछताछ में कई बड़े खुलासों के संकेत
IBN24 News Network
Written by Kajal Panchal • Published on : 6 May 2026
Punjab AAP Minister Sanjeev Arora Arrested : पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को शनिवार को बड़ा झटका लगा, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्य के मंत्री Sanjeev Arora को मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी एक्सपोर्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया। सुबह चंडीगढ़ में उनके सरकारी आवास पर शुरू हुई ED की कार्रवाई करीब 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तारी में बदल गई। शाम करीब 5 बजे ED की टीम उन्हें चंडीगढ़ से दिल्ली लेकर रवाना हो गई, जहां अब उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद उनकी रात ED लॉकअप में बितेगी और एजेंसी आने वाले दिनों में उन्हें अदालत में पेश कर सकती है।
चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ रेड
ED ने शनिवार सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित सरकारी कोठी के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम के कुल 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी का दावा है कि संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी कंपनियों ने मोबाइल खरीद-बिक्री के नाम पर करीब 157.12 करोड़ रुपए का फर्जी कारोबार दिखाया।
जांच में सामने आया कि शेल कंपनियों के जरिए फर्जी एक्सपोर्ट तैयार किए गए और विदेशों से पैसों की “राउंड-ट्रिपिंग” की गई। ED का आरोप है कि दुबई से भारत में अवैध रकम वापस लाने के लिए इन्हीं फर्जी निर्यात दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।
फर्जी GST बिलों से करोड़ों का फायदा
जांच एजेंसी के अनुसार, दिल्ली की कई गैर-मौजूद कंपनियों से फर्जी GST खरीद बिल हासिल किए गए। इन बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का लाभ लिया गया। ED का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया जबकि निजी तौर पर करोड़ों रुपए का फायदा कमाया गया।
ED के जाल में कैसे फंसे अरोड़ा?
ED सूत्रों के मुताबिक, यह मामला हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं की जांच के दौरान सामने आया। एजेंसी ने कंपनी और संजीव अरोड़ा से जुड़े बैंक खातों, डीमैट होल्डिंग्स और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह अटैचमेंट 19 अप्रैल को FEMA Act 1999 की धारा 37(3) और आयकर अधिनियम की धारा 132(9B) के तहत जारी आदेशों के बाद की गई। जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए 180 दिनों के लिए ये संपत्तियां जब्त की गई हैं।
UAE की दो कंपनियों पर ED की नजर
ED के मुताबिक, 157.12 करोड़ रुपए के कथित फर्जी एक्सपोर्ट में से करीब 102.50 करोड़ रुपए के लेन-देन UAE स्थित दो कंपनियों — मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम FZCO और मेसर्स ड्रैगन ग्लोबल FZCO — के जरिए किए गए।
जांच एजेंसी का दावा है कि फोर्टबेल टेलीकॉम FZCO का संबंध भारत की फोर्टबेल गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड से है, जिसके मालिक हेमंत सूद और चंद्र शेखर बताए जा रहे हैं। इसी आधार पर एजेंसी को विदेशी कंपनियों के जरिए फंड की “राउंड-ट्रिपिंग” का संदेह हुआ। ED ने इसे FEMA की धारा 7 और FEMA Export Regulations 2015 के संभावित उल्लंघन का मामला माना है।
किन संपत्तियों पर हुई कार्रवाई?
जांच एजेंसी द्वारा जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के कई बैंक खाते, काव्या अरोड़ा के डीमैट खाते, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स और लुधियाना, मोहाली व गुरुग्राम में स्थित कई अचल संपत्तियां शामिल हैं।
सूत्रों के अनुसार, अब ED विदेशी लेन-देन, कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड और जुड़े लोगों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है।
गिरफ्तारी के बाद सियासी हमला तेज
मंत्री की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति भी गरमा गई है। Arvind Kejriwal ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं Bhagwant Mann ने दावा किया कि ED रेड का मकसद भ्रष्टाचार पकड़ना नहीं बल्कि नेताओं पर राजनीतिक दबाव बनाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में होने वाली पूछताछ के दौरान क्या ED इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और बड़े नामों तक पहुंच पाएगी?
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