Bank Fraud Case: डबल मनी स्कीम का जाल, कई लोग बने शिकार, चौथा आरोपी गिरफ्तार
26 महिने में पैसे डबल… ग्राहकों को झांसा देकर कई लोगों को ठगने वाले बैंक का खुलासा। करनाल की निसिंग थाना पुलिस ने PNL BANK नाम से 26 महीने में पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठने वाले चौथे आरोपी कमल शर्मा को गिरफ्तार किया है।
गिरोह ने अपने घर का बैंक बना रखा था। अब तक करीब 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी, ताकि अन्य आरोपियों को पकड़ा जा सके।
डबल रिटर्न का झांसा देकर जाल में फंसाए ग्राहक
Bank Fraud Case: डबल मनी स्कीम का जाल, कई लोग बने शिकार, चौथा आरोपी गिरफ्तार, निसिंग थाना क्षेत्र के अजय व आदर्श सहित 32 लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि PNL BANK नाम से एक फर्जी बैंक चलाया जा रहा है। बैंक के सदस्य लोगों को भरोसा दिलाते थे कि जो भी व्यक्ति यहां पैसा जमा करेगा, उसकी राशि 26 महीने में दोगुनी होकर वापस मिलेगी। बैंक आरडी और एफडी पर अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज दर देने की बात कहकर लोगों को आकर्षित करता था। इसी झांसे में सैकड़ों लोग अपने लाखों रुपए जमा कर बैठे।
कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी चल रहीं थीं फर्जी शाखाएं
Bank Fraud Case: डबल मनी स्कीम का जाल, कई लोग बने शिकार, चौथा आरोपी गिरफ्तार, जांच में सामने आया कि PNL BANK की एक ब्रांच कुरुक्षेत्र की डिवाइन सिटी में और दूसरी यमुनानगर सेक्टर-17 हुड्डा मार्केट में चलाई जा रही थी। यमुनानगर ब्रांच का एमडी रईस खान था, जबकि शीना बेगम वहां की मैनेजर के रूप में काम कर रही थी।
गिरफ्तार आरोपी कमल शर्मा इस बैंक का प्रोमोटर था। पुलिस के अनुसार, ये लोग लोगों को होटल और रेस्टोरेंट में शानदार मीटिंग के लिए बुलाते थे, वहां उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर पैसे निवेश करवाते थे।
60 करोड़ का फ्रोड, विदेशी खातों से जुड़ा नेटवर्क भी मिला
पुलिस जांच में सामने आया कि अब तक ग्राहकों से लगभग 60 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। शुरू में पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच गहराने पर बड़ी रकम का खुलासा हुआ। पुलिस को खातों की जांच में पता चला कि आरोपी फोरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करते थे, जो भारत में प्रतिबंधित है।
इसके अलावा डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के जरिए भी इनका पैसा ट्रांसफर किया गया। पुलिस इन लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
खातों और प्रॉपर्टी पर कार्रवाई, कई खाते सीज
Bank Fraud Case: डबल मनी स्कीम का जाल, कई लोग बने शिकार, चौथा आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने अब तक 27 लाख रुपए के बैंक खाते सीज करवा दिए हैं। इनमें शीना बेगम और रईस खान के जॉइंट खाते शामिल हैं, जिनसे गोल्ड सेक्टर में भी पैसे लगाए गए थे। इसके अलावा आरोपी कमल शर्मा के पैसे से खरीदी गई 10 लाख रुपए की जमीन और जगाधरी में खरीदा गया 30 लाख रुपए का घर भी सीज किया गया है। शीना बेगम और शबीब के 57 लाख रुपए के खातों को भी फ्रीज किया गया है।
तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार, चौथा अब पुलिस के शिकंजे में
Bank Fraud Case: डबल मनी स्कीम का जाल, कई लोग बने शिकार, चौथा आरोपी गिरफ्तार, थाना प्रभारी श्रीभगवान ने बताया कि इस मामले में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चौथे आरोपी कमल शर्मा को अब पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक अन्य सदस्य दुबई में रह रहा है, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने कमल शर्मा को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि बाकी आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके।
26 महिने में पैसे डबल… ग्राहकों को झांसा देकर कई लोगों को ठगने वाले बैंक का खुलासा। करनाल की निसिंग थाना पुलिस ने PNL BANK नाम से 26 महीने में पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठने वाले चौथे आरोपी कमल शर्मा को गिरफ्तार किया है।
गिरोह ने अपने घर का बैंक बना रखा था। अब तक करीब 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी, ताकि अन्य आरोपियों को पकड़ा जा सके।
डबल रिटर्न का झांसा देकर जाल में फंसाए ग्राहक
Bank Fraud Case: डबल मनी स्कीम का जाल, कई लोग बने शिकार, चौथा आरोपी गिरफ्तार, निसिंग थाना क्षेत्र के अजय व आदर्श सहित 32 लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि PNL BANK नाम से एक फर्जी बैंक चलाया जा रहा है। बैंक के सदस्य लोगों को भरोसा दिलाते थे कि जो भी व्यक्ति यहां पैसा जमा करेगा, उसकी राशि 26 महीने में दोगुनी होकर वापस मिलेगी। बैंक RD और FD पर अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज दर देने की बात कहकर लोगों को आकर्षित करता था। इसी झांसे में सैकड़ों लोग अपने लाखों रुपए जमा कर बैठे।
कई जगह चल रहीं थीं फर्जी शाखाएं
जांच में सामने आया कि PNL की एक ब्रांच कुरुक्षेत्र की डिवाइन सिटी में और दूसरी यमुनानगर सेक्टर-17 हुड्डा मार्केट में चलाई जा रही थी। यमुनानगर ब्रांच का एमडी रईस खान था, जबकि शीना बेगम वहां की मैनेजर के रूप में काम कर रही थी।
गिरफ्तार आरोपी कमल शर्मा इस बैंक का प्रोमोटर था। पुलिस के अनुसार, ये लोग लोगों को होटल और रेस्टोरेंट में शानदार मीटिंग के लिए बुलाते थे, वहां उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर पैसे निवेश करवाते थे।
60 करोड़ का फ्रोड, विदेशी खातों से जुड़ा नेटवर्क भी मिला
पुलिस जांच में सामने आया कि अब तक ग्राहकों से लगभग 60 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। शुरू में पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच गहराने पर बड़ी रकम का खुलासा हुआ। पुलिस को खातों की जांच में पता चला कि आरोपी फोरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करते थे, जो भारत में प्रतिबंधित है।
इसके अलावा डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के जरिए भी इनका पैसा ट्रांसफर किया गया। पुलिस इन लेन-देन के रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
खातों और प्रॉपर्टी पर कार्रवाई, कई खाते सीज
पुलिस ने अब तक 27 लाख रुपए के बैंक खाते सीज करवा दिए हैं। इनमें शीना बेगम और रईस खान के जॉइंट खाते शामिल हैं, जिनसे गोल्ड सेक्टर में भी पैसे लगाए गए थे। इसके अलावा आरोपी कमल शर्मा के पैसे से खरीदी गई 10 लाख रुपए की जमीन और जगाधरी में खरीदा गया 30 लाख रुपए का घर भी सीज किया गया है। शीना बेगम और शबीब के 57 लाख रुपए के खातों को भी फ्रीज किया गया है।
तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार, चौथा अब पुलिस के शिकंजे में
थाना प्रभारी श्रीभगवान ने बताया कि इस मामले में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चौथे आरोपी कमल शर्मा को अब पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक अन्य सदस्य दुबई में रह रहा है, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने कमल शर्मा को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि बाकी आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके।
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